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上海斯米克控股股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

时间:2018-09-24 08:49来源:网络整理 作者:admin 点击:

  用纸覆盖代码:002162 用纸覆盖缩写:斯米克公报号:2014-032

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司

  2013年度的股本赞成者大会成功实现的事公报

  公司及其董事、监事、卒业班学生应付包管公报物质忠实、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性州或成年的失误。

  特殊提示符:

  1、的股本赞成者大会缺少积聚而成。、变卦、回绝提案

  2、的股本赞成者大会不关涉改动公关成功实现的事。。

  一、国会与列席

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司(以下缩写“公司”)2013年度的股本赞成者大会使分开于2014年2月28日、告诉于2014年3月17日表示方式公报发行物。,并于2014年3月31日在上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司国会室检阅,国会采用现场开票的付诸表决方法。。

  有19位的股本赞成者和的股本赞成者代表列席了这次国会。,代表付诸建议的市场占有率259,274,848股,公司总有付诸建议市场占有率的总额。。

  国会由四分表示方式届董事会检阅。,董事会主席李瓷雄行医。,公司董事、监事、应付职员的和声明掮客列席了国会。。这次国会契合涉及法度。、行政规章、把持、标准化举起和宪法的规则。

  二、思索开票的向某人点头或摇头示意

  国会表示方式开票方法地下付诸表决。,细想并采用随后向某人点头或摇头示意。

  1、细想并表示方式董事会加工语句

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  2、细想和表示方式中西部及东部各州的县议会的加工语句

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  3、细想并表示方式2013岁入和年度摘要。

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  4、细想表示方式《2013年度财务决算用公报颁布及2014年度财务预算用公报颁布》;

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  5、2013年度利润分配蓝图的细想与表示方式

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  6、细想和表示方式关心年度审计机构更新的行为或事例的向某人点头或摇头示意

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  7、细想表示方式《关心2014年度向库存涂融资限定的运动》;

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  8、细想表示方式《关心2014年度公司为控股分店求婚保证及控股分店表示方式相互求婚保证的运动》;

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  9、细想和表示方式修正案<募集资金应付制度>的运动》;

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  10、细想和表示方式关心选择董事会的运动

  国会采用积聚开票制。,按使突出开票,李瓷雄选择、陈克俭、王鑫新、宋元成、Ong LingWei、阮永平、我相信兰、周瑞金、张耀威与另一个人是第五届董事会九名董事,带着阮永平、我相信兰、周瑞金、张耀威和另一个四位是孤独董事。,任期自T成功实现的事之日起三年。,从2014年3月31日到2017年3月30日。详细开票如次

  1)选择第五届董事会非孤独董事:

  ① 李瓷雄选择为公司第五届董事会董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ② 选择王鑫新为公司第五届董事会董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ③ 陈可建被选C第五届董事会局长

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ④ 选择宋元发生公司第五届董事会董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ⑤ Ong选择 LingWei是该公司第五个的董事会的董事。

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  2)选择第五届董事会孤独董事

  ① 阮永平被选为迪尔第五委任孤独董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ② 选择我相信兰为公司第五届董事会孤独董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ③ 周瑞金被选为第五届董事会孤独董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ④ 张耀威被选为第五届董事会孤独董事

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  公司第五届董事会聘用的董事中兼差公司卒业班学生应付职员的与由职工代表肩部的董事人数一共未超越公司董事总额的二分表示方式。

  11、细想和采用关心清算限额的运动

  开票发生:259,273,918股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。股反,从反开票的市场占有率总额中弃权。。

  12、细想和表示方式董事会普选的运动

  国会采用积聚开票制。,按使突出开票,周沁烨选择、戴胜宝是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事,任期自T成功实现的事之日起三年。,从2014年3月31日到2017年3月30日。详细开票如次

  ①周沁烨选择为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  开票发生:259,274,006股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  ②选择戴胜宝是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事

  开票发生:259,274,050股满意、喜欢,市场占有率的音量以某人为受款人无效开票的股本的总额。。

  新被选的有管理才能的人周沁烨行医、戴胜宝行医和另一位产前阵痛代表王文斌行医一同。

  公司第五届中西部及东部各州的县议会聘用的监事中近亲二年内曾肩部过公司董事或许卒业班学生应付职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分表示方式,单一的股本赞成者决定的监事未超越公司监事总额的二分表示方式。

  13、细想和表示方式《关心决定表面超标的法案》

  开票发生:259,274,848股满意、喜欢,以某人为受款人开票无效市场占有率总额的市场占有率数为。

  三、孤独董事位

  的股本赞成者大会,该公司的孤独董事阮永平读了《孤独报》。,孤独董事和董事会盟员人数、表达孤独启发、对普通的体现和维护任务停止了报告请示。。公司《孤独董事2013年度述职用公报颁布》全文于2014年2月28日见报在公司传达公布委任网站巨潮信息网上()。

  四、掮客的法度启发

  上海金茂凯德法度公司掮客李志强、周明列席了国会。,检阅这次大会。、护送顺序和请教暂时提案的顺序如次:、宪法、标准化举起及涉及规则。这次的股本赞成者大会举起暂时提案的的股本赞成者资历及列席这次的股本赞成者大会国会职员的的资历均合法无效。这次的股本赞成者大会付诸表决顺序契合法度规则。、宪法、标准化举起及涉及规则,的股本赞成者大会表示方式的成功实现的事是合法无效的。。

  五、备查举起

  1、公司2013年度的股本赞成者大会成功实现的事

  2、法度启发书;

  3、深圳用纸覆盖交易所必需品的另一个举起[微博]。

  本公报。

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司

  董 事 会

  二3月31日14

  用纸覆盖代码:002162 用纸覆盖缩写:斯米克公报号:2014-033

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司第五届

  董事会最初国会公报(暂定)

  公司和董事会总体盟员包管A的忠实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或成年的失误。

  一、董事会国会

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年3月31日检阅的2013年度的股本赞成者大会选择发生了第五届董事会。第五届董事会总体董事建议,第五届董事会(暂时国会)最初的国会是,并于同日在上海市闵行浦江镇恒南路1288号国会室以现场方法检阅。

  国会由李瓷雄行医掌管。,9位董事列席国会,列席国会的9位董事,公司监事、卒业班学生应付职员的列席了国会。。国会根据涉及法度停止。、行政规章、把持、公司宪法的标准化举起和规则,合法无效。

  二、董事会国会的细想

  表示方式付诸表决,国会构想出了随后成功实现的事

  1、细想和表示方式选择F主席的向某人点头或摇头示意

  国会李瓷雄选择行医为第五届董事会董事长,任期三年。,董事会细想日期满期。

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  2、细想并表示方式选择副主席的运动

  陈可建行医被选为第五届董事会副主席。,任期三年。,董事会细想日期满期。

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  3、细想和表示方式第五届议会的选择向某人点头或摇头示意

  国会选择战术委任、薪酬与估计委任、审计委任、决定委任的4特殊委任的选派是

  董事会特殊委任

  委任人数

  物资供应所名单

  导演物资供应所

  战术委任

  5

  李C男子气概、陈克俭、王鑫新、Ong LingWei、周瑞金

  李C男子气概

  决定委任

  3

  周瑞金、我相信兰、李C男子气概

  周瑞金

  审计委任

  3

  阮永平、宋元成、张瑶卫

  阮永平

  薪酬与估计委任

  3

  张瑶卫、阮永平、宋元成

  张瑶卫

  从一边至另一边各委任盟员任期三年。,董事会细想日期满期。

  董事会决定委任、审计委任、薪酬及回顾委任包含不少于三,带着,半品脱从一边至另一边的孤独董事许诺。,审计委任主席是会计人员。,信守深圳用纸覆盖交易所[微博] GUID的规则。

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  4、细想并表示方式卒业班学生应付职员的委任运动

  国会连接聘用李C男子气概行医为公司校长,委任陈可建行医、宋元成行医、陈蓉国行医、陈朝舜行医是公司的副总经理统。,徐泰龙行医被委任为副总经理统。、财务许诺人,委任程美夫人为副总经理统。、董事会书记。是你这么说的嘛!职员的任期三年。,董事会细想日期满期。(从一边至另一边简历)

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  公司的孤独董事对本公司颁布孤独启发。,详见2014年4月1日巨潮信息网()上公布的《孤独董事孤独聘用卒业班学生应付职员的的启发》。

  董事会书记程美夫人有以下物质

  话筒:021-54333699

  电报传真:021-54331229

  信箱:zqb@

  通讯地址:上海市闵行浦江镇恒南路1288号

  5、细想和表示方式关心委任该人的向某人点头或摇头示意

  国会连接委任Charles Shaw行医为公司董事。,任期三年。,董事会细想日期满期。

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  6、细想和表示方式关心委任代表的向某人点头或摇头示意

  国会连接委任王宪衍夫人为代表。,任期三年。,董事会细想日期满期。

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  用纸覆盖事务代表王宪衍夫人有以下物质

  话筒:021-54333699

  电报传真:021-54331229

  信箱:zqb@

  通讯地址:上海市闵行浦江镇恒南路1288号

  开票发生:9票连接。,0 票反,0 票弃权

  三、备查举起:

  1、董事会成功实现的事确认达标董事会成功实现的事

  2、孤独董事孤独聘用卒业班学生应付职员的的启发

  本公报。

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司

  董 事 会

  二3月31日14

  附件:中间定位职员的简历

  1、卒业班学生应付职员的简历

  李C男子气概:校长,男,奇纳台湾籍,1956年10月嗨!,国立台湾学院电动车辆工程系,斯坦福学院博士。1982世界库存[微博],从1984到1987,他在AT&T公司任务。,1987至1989年间,他在波士顿商议公司任务。,在供职音延,他在波士顿奇纳商议公司住宅。,肩部世界库存付托贷款使突出的国营企业勤劳改革使突出策士;1989年兴办斯米克股份有限公司,1990年5月以后的奇纳企业使充满,于1993年恢复了公司的舌前的上海斯米克建筑学陶瓷股份有限公司并肩部董事长仅到一定程度,自2011年8月以后,他一向肩部公司校长。。

  由于2014年3月31日,李C男子气概行医间接得来的赞成公司的市场占有率,公司实践把持人,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,奇纳证监会还没有对其停止处分。。

  陈可建:副总经理统,男,奇纳国籍,1950年2月嗨!,两年制专科学校学历,卒业班学生工程师,曾任上海拉丝制模车间技术副导演。、上海斯米克方块磨具股份有限公司常务副总经理统、公司舌前的佛山斯米克上海新悦大厦副董事长、执行策士、广东东鹏陶瓷市场占有率股份有限公司执行策士、总统卒业班学生过问。自2011年8月起,他一向肩部公司的副总经理统。,他从2012年12月开端发生公司董事。,自2013年1月起,他一向肩部公司的副董事长。。

  陈可建行医缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层及另一个持股洁治超越百分之五的的股本赞成者、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,奇纳证监会还没有对其停止处分。。

  宋元成:副总经理统,男,奇纳台湾籍, 1962年8月嗨!,政法学院会计人员系卒业,Tai会计人员师与会计人员师。1988年起在台湾安达信会计人员师事务所肩部审计,自1993以后,他一向在乔林的会计人员师事务所肩部审计员。,1995年起在上海斯米克股份有限公司历任审计策士、财务策士。2002年1月至2012年12月任公司董事,2004年1月至2014年3月任董事会书记,并于2009年4月至2009年10月音延任公司财务总监,自2012年12月起,他一向肩部公司的副总经理统。。

  由于2014年3月31日,宋元成行医间接得来的赞成公司的市场占有率,斯米克实业股份有限公司、第二的大的股本赞成者太平洋数码股份有限公司与间接得来的控股的股本赞成者斯米克勤劳拳击场股份有限公司董事。公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层及另一个持股洁治超越百分之五的的股本赞成者、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈蓉国:副总经理统,男,奇纳国籍,1951年1月嗨!,两年制专科学校学历,卒业班学生经济师。曾任上海东方造纸机械厂厂长。、上海造纸机械总厂副厂长、民众机器制造厂厂长、中美工商业公司罗克韦尔图形体系股份有限公司副总经理统、上海J莫法特史密克包装纸业股份有限公司执行策士、上海斯米克机电装置股份有限公司执行策士;2002年1月至2011年2月任公司董事,2003年11月至2004年2月任公司常务副总经理统,从2004年3月到2009年10月,他是公司的执行策士。,2009年10月至2011年2月任公司副董事长,2009年10月至2011年8月,斯米克拳击场副总经理统。,2011年8月重行连接公司,自2011年12月起,他一向肩部公司的副总经理统。。

  陈蓉国行医未赞成公司市场占有率,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈朝舜:副总经理统,男,奇纳台湾籍,无海内庇护权,1958年9月嗨!,台湾政法学院工商应付侍从,乔治第一美洲银行学院工商应付硕士,美国会计人员资历。肩部约翰逊台湾约翰逊配药的股份有限公司首座财务官,台湾可口可乐装瓶厂首座财务官,约翰逊麦克匪特斯氏疗法方法(奇纳)股份有限公司首座财务官,布里斯托尔梅尔斯斯奎布(奇纳)使充满股份有限公司副总经理统,金宝汤交际(上海)股份有限公司大中华区财务总监。他于2011年8月连接该公司肩部副总经理统。。

  陈朝舜行医缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  徐泰龙:副总经理统、财务许诺人,男,奇纳国籍,无海内庇护权,1952年10月嗨!,两年制专科学校学历,卒业班学生会计人员师,奇纳会计人员师。历任上海装防护物橡胶(拳击场)市场占有率股份有限公司董事、副总经理会计人员师兼首座财务官、浙江南阳纸业股份有限公司和上海斯米克电子股份有限公司财务总监,我们家于1998连接该公司。,从2004年1月到2009年4月,他发生首座财务官。,斯米克拳击场首座审计官2009年4月至2011年8月,从2011年2月至菊月,他被委任为公司有管理才能的人。,自2011年9月以后,他一向肩部公司财务许诺人。。

  徐泰龙行医缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  程美:副总经理统、董事会书记,女,奇纳国籍,无海内庇护权,1980年6月嗨!,学院本科学历,工艺学侍从,中共党员,中级的经济专家。我们家于2002年2月连接了该公司。,曾任用纸覆盖及倾斜飞行部辅助的。、董事长书记、贩卖情节部掌管,2007年7月至2014年3月任公司用纸覆盖事务代表。于2007年9月获得深圳用纸覆盖交易所[微博]颁布的《董事会书记资历证书》。

  程美夫人缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。。过来五年缺少另一个机构的董事、监事、卒业班学生应付职员的,公司条例不存在。、宪法的规则不得作为卒业班学生神通。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、在内侧地审计员简历

  Cha Shaw Liang:男,奇纳国籍,广为流传地庇护权,1962年11月嗨!,两年制专科学校学历,会计人员师。肩部奇纳花垣拳击场股份有限公司审计部导演。、上海坤富企业拳击场(拳击场)股份有限公司财务总监、奇纳宜丰凋零拳击场股份有限公司首座财务官,2013年4月至2014年1月斯米克拳击场财务副总经理监,我们家于2014年2月连接了该公司。。

  Cha Shaw Liang行医缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  3、用纸覆盖事务代表

  王宪衍:女性,奇纳国籍,嗨!于1984,学院本科学历,中级的经济专家。2011年7月连接公司用纸覆盖部。, 2012年1月,深圳用纸覆盖交易所发行了董事会书记。。

  王宪衍夫人缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  用纸覆盖代码:002162 用纸覆盖缩写:斯米克公报号:2014-034

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司第五届

  中西部及东部各州的县议会最初国会公报(暂定)

  公司总体盟员和中西部及东部各州的县议会包管保证。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性州或成年的失误负共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会国会

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年3月31日检阅了2013年度的股本赞成者大会选择发生了第五届中西部及东部各州的县议会。第五届中西部及东部各州的县议会总体监事举起,第五届中西部及东部各州的县议会(暂时国会)最初的国会是,并于同日在上海市闵行浦江镇恒南路1288号国会室以现场方法检阅。

  国会由戴胜宝行医掌管。,3位监事应列席国会。,3位有管理才能的人列席国会,董事会书记及用纸覆盖事务代表列席国会。国会根据涉及法度停止。、行政规章、把持、公司宪法的标准化举起和规则。

  二、中西部及东部各州的县议会细想

  表示方式细想和付诸表决,国会构想出了随后成功实现的事

  细想并表示方式第五届主席选择向某人点头或摇头示意

  厕监事付诸表决,戴胜宝被选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。,自中西部及东部各州的县议会细想之日起至日。

  附上中西部及东部各州的县议会主席戴胜宝行医。。

  开票发生:3票连接。,0 票反,0 票弃权

  三、备查举起

  1、中西部及东部各州的县议会签字中西部及东部各州的县议会成功实现的事

  本公报。

  上海斯米克控股市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二3月31日14

  附:中西部及东部各州的县议会主席戴胜宝行医。

  戴胜宝:男,奇纳国籍,1947年7月嗨!,本科学历,卒业班学生会计人员师,1988,任上海焦化厂财务科导演。,1992年度上海焦化厂总会计人员师。,1995年任上海斯米克焊材股份有限公司副总经理统,他肩部斯米克佛山朔月建筑学陶瓷公司首座财务官。、上海斯米克电动车辆首座财务官兼副总经理统、上海亚泰火灾保险公司财务总监兼副总经理统,2010年7月至2011年2月公司执行策士辅助的,2011年2月至2011年12月任公司副总经理统,2011年12月至2014年1月许诺公司资产应付部中间定位任务,2014年1月归休。

  戴胜宝行医缺少赞成该公司的市场占有率。,公司另一个董事、监事、卒业班学生应付层和的股本赞成者持股超越百分之五的COM、实践把持器表示方式缺少中间定位性。,公司条例不存在。、公司宪法不得变卦的加盖于,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

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