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中电广通股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告_财经

时间:2018-12-30 13:48来源:网络整理 作者:admin 点击:

  担保法典:600764 担保简化:中广通 公报号:临2012-023

  中广通股份有限公司

  20居第二位的次特殊同伙大会坚决公报

  一、重要件指出

  1、这次接触照顾了4项手势。,无新的提议。。

  2、这次接触无修正或吐出或呕吐随便哪一个提案。。

  二、接触与列席

  中广通股份有限公司2012年度居第二位的次暂时同伙大会于2012年12月28日午前10:00在公司接触室。同伙大会接触环行的登载于2012年12月13日的《奇纳河担保报》和《上海担保报》。接触由董事会邀集。,若干导演、掌管列席了接触。,接触由公司董事长倪建云修改掌管。。公司找来的金度糖衣陷阱掮客列席了接触。。

  接触的同伙和同伙列席接触。 1名,176314950股股份,约占公司总首都的的53.47%。。

  接触通过完全适合开票的方法投票数。。接触顺序适合C的有关规则。,这次接触通过的坚决是无效的。。

  三、照顾和投票数提议

  1、修正案的认真思考<中广通股份有限公司条例>奇纳河的分配金保险单

  手势质地经公司六年级届董事会居第二位的十五次(暂时)接触照顾通过并在奇纳河担保报、上海担保报公报:临2012-016。修正详细质地牧座公司于2012年12月18日在上海担保交易所网站挂网的接触资料。

  要:176314950股,占投票数权同伙持股使均衡的100。 %;

  投票支持:0股;

  弃权票:0股。

  该法案通过同伙大会照顾通过。。

  2、状态董事会普选手势的认真思考

  这次接触选举权李晓春修改、倪建云修改、Xu Hai修改、秦永修改、顾奋玲女儿是第七届董事会的董事。,进入:秦永和顾飞凌是孤独董事。

  要:176314950股,占投票数权同伙持股使均衡的100。 %;

  投票支持:0股;

  弃权票:0股。

  该法案通过同伙大会照顾通过。。

  3、状态过分的选举权委任普选动机的认真思考

  这次接触将选举权韩宗元修改。、张伟华女儿是第七届中西部及东部各州的县议会的监事。

  要:176314950股,占投票数权同伙持股使均衡的100。 %;

  投票支持:0股;

  弃权票:0股。

  该法案通过同伙大会照顾通过。。

  4、对公司修正的思索<董事接触事规则>的手势》

  手势质地经公司六年级届董事会居第二位的十七次(暂时)接触照顾通过并在奇纳河担保报、上海担保报公报:临2012-019。修正详细质地牧座公司于2012年12月18日在上海担保交易所网站挂网的接触资料。

  要:176314950股,占投票数权同伙持股使均衡的100。 %;

  投票支持:0股;

  弃权票:0股。

  该法案通过同伙大会照顾通过。。

  四、掮客的法度微量

  公司从事法度顾问,北京的旧称金都法度公司APPO,证词并发表法度微量书。,以为:召集同伙大会、邀集顺序、现场权杖资历、邀集人及投票数顺序适合《公司条例》等法度、行政规章和《公司条例》的规则,这次接触的投票数终于合法无效的。。

  五、备查提供免费入场券

  1、中广通股份有限公司六年级届董事会居第二位的十五次(暂时)接触坚决;

  2、中广通股份有限公司六年级届董事会居第二位的十七次(暂时)接触坚决;

  3、中广通股份有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会十六次接触坚决;

  4、2012居第二位的次特殊大会坚决;

  5、法度微量书。

  以此方式环行的。

  中广通股份有限董事会

  2012年12月29日

  担保法典:600764 担保简化:中广通 公报号:临2012-024

  中广通股份有限公司

  第七届董事会初接触公报

  公司全部的董事和董事会身体部位均为同伙。、正确与完整性,本公报虚伪记载、给错误的劝告性规定或伟大没遇到承当共同责任。。

  2012年12月28日午后,第七届董事会概要的接触在公司召集。。教会中的任职者董事会有5名董事。,宜去5个董事。,致5位董事。接触由李晓春修改掌管。列席接触的董事们通过开票投票数。,坚决如次:

  一、照顾和通过主席选举权的动机。

  选举权李晓春修改为公司第七届董事会董事长。

  投票数终于:5票同意。,0票支持,0弃权。

  二、照顾和通过第七次选举权的动机

  公司第七届董事会战术委任委员由李晓春修改、倪建云修改、Xu Hai修改、秦永修改和顾奋玲女儿。著名的董事长李晓春修改为战术委任主任委员。

  公司第七届董事会著名的委任委员由李晓春修改、秦永修改、顾奋玲女儿。著名的董事长李晓春修改为著名的委任主任委员。

  公司第七届董事会薪酬与诊察委任委员由秦永修改、顾奋玲女儿、Xu Hai修改结合。著名的孤独董事秦永修改为薪酬与诊察委任主任委员。

  公司第七届董事会审计委任委员由秦永修改、顾奋玲女儿和Xu Hai修改结合。著名的孤独董事,顾奋玲女儿,是O主席。。

  投票数终于:5票同意。,0票支持,0弃权。

  三、照顾并采取第七届董事会的手势

  孤独董事奖金基准为4万5000元/年(I)。孤独董事列席董事会、同伙大会的差旅费及互相牵连有理费,这家公司彻底摧毁。。

  该手势尚需查阅2013年度同伙大会照顾认可。

  投票数终于:5票同意。,0票支持,0弃权。

  四、照顾并通过董事会书记的动机

  第七届主席著名的,需要杨琼女儿使用C董事会书记。就事三年(简历间接反驳)

  投票数终于:5票同意。,0票支持,0弃权。

  以此方式环行的。

  中广通股份有限公司

  董事会

  2012年12月29日

  杨琼简历:

  杨琼,女,出生于1963,奇纳河人民学会倾斜飞行与倾斜飞行学院,研究生的。

  2002年9月迄今为止,中广通股份有限董事会书记。现持续任中广通股份有限董事会书记。

  担保法典:600764 担保简化:中广通 公报号:临2012-025

  中广通股份有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会初接触公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事包管、给错误的劝告性规定或伟大没遇到,也其质地的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会初接触于2012年12月28日在公司接触室以现场方法召集。这次接触的环行的通过电子邮件和COM传送给一切的掌管。。中西部及东部各州的县议会有3名监事。,宜去3个遗产管理人。,给3位遗产管理人。。接触由张艳修改掌管。,列席接触的监事开票投票数。,照顾并通过选举权主席的手势,韩宗元被选第七届中西部及东部各州的县议会主席。

  投票数终于:3票同意。,0票支持,0弃权。

  以此方式环行的。

  中广通股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年12月29日

(责任编辑:admin)
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