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威孚高科:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告_威孚高科(000581)股吧

时间:2018-12-02 19:44来源:网络整理 作者:admin 点击:

公报日期:2018-06-20

受权法典:000581200581 受权略语:威孚高科苏威孚B 公报2018-020

无锡威孚高科技集团股份有限公司

在附近传唤2017逐年度隐名大会的情绪性公报

公司及董事会权杖对隐名的受权、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或体积投下。

无锡威孚高科技集团股份有限董事会于2018年6月6日零件在《奇纳河受权报》、《受权时报》、《香港商报》及巨潮新闻网()上见报了公司《在附近传唤2017逐年度隐名大会的使活跃》(公报编号:2018-018)。这次隐名大会采取现场开票相结合的决议方法。,公司将经过深圳受权市所事务处理零碎和互联网电力网开票零碎()向囫囵隐名供奉电力网产生的开票平台。主要成分关心规定,隐名大会神速公报如次。:

一、传唤国民大会的基本状况

1、隐名大会届次:这次隐名大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2017逐年度隐名大会。

2、隐名大会国民大会花名册人:隐名大会由董事会花名册。。公司第八日届董事会第十八次国民大会于2018年6月4日传唤,在附近传唤年度隐名大会条例草案的深思熟虑和经过。
3、国民大会的法度上的义务、合规性:隐名大会是禀承公司条例传唤的。、深圳受权市所上市定期地及对立面互插法度、行政规章、把持、正常化证件和公司条例的关心规定。

4、国民大会时期

现场国民大会时期:2018年6月27日午后14点:00

电力网开票时期:2018年6月26日至2018年6月27日

(1)深圳受权市所网上开票的详细时期:2018年6月27日午前9点:30至11:30,午后13点:00到15:00;

(2)经过深圳受权市所停止网上开票的详细时期:2018年6月26日午后15点:2018年6月27日午后11点15分:00。

5、传唤国民大会的方法:采取现场开票与网上开票相结合的决议方法。

(1)现场开票:包含我的列席和受权别人接合处,经过填写P
附件二);

(2)电力网开票:公司将经过深圳受权市所事务处理零碎和互联网电力网开票零碎()向公司囫囵隐名供奉电力网产生的开票平台,隐名可以经过前述的方法行使决议权。

公司隐名仅有的选择ABO中提到的一种开票方法。在反复的状况下,以第一流的无效开票的后果为准。。

6、隐名权益对齐日:

A、B股的招收日期为2018年6月19日。。B股隐名应在2018年6月13日(即B股隐名能参会的结局市日)或更早买进实用方可参会。

7、列席情人:

(1)保存股份公司的权益股隐名或其代理人;;

于股权对齐日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行对齐在册的公司囫囵权益股隐名均有权列席隐名大会,也可以委托代理人列席国民大会并以书面产生决议。,隐名的代理人不用是公司的隐名。;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司使用的掮客;

8、现场国民大会所在地:江苏省无锡新区市华山路5号国民大会室

二、国民大会深思熟虑

(1)正深思熟虑的票据的系统命名法

1、2017年度董事会加工语句

2、2017年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

3、公司年度公报2017及年度公报摘要2017

4、2017年度公司决算表

5、2017年度公司利润分配放映

6、在附近估计每日关系市完全的的提议

7、在附近审计机关受雇财务报告的提议

8、在附近公司采取向内把持评价审计机构的提议

9、公司条例修正案

10、在附近非职工代表申请求职者挑选的提议

11、对非孤独董事申请求职者挑选的提议

、名字陈雪君为非孤独董事申请求职者

、名字Rudolf Maier为第九届董事会申请求职者

、名字汪冬为非孤独董事申请求职者

、名字欧建斌行医为第九届董事会申请求职者

、名字张晓更为孤独董事申请求职者

、名字陈宇东为非孤独董事申请求职者

、名字华婉荣为第九年度非孤独董事申请求职者

12、使用BO挑选孤独董事申请求职者的提议

、名字Yu Xiao……
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