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杭州中泰深冷技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告(陈志平)

时间:2018-12-06 18:59来源:网络整理 作者:admin 点击:

                          杭州中泰深冷技术股份有限公司 2014 年孤独董事述职音色

                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

                       2014 年度孤独董事述职音色

隐名和隐名代表:
个人于 2011 年 7 月 18 日起担负杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下约分
公司孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、《公司条例》、《孤独董
做事方法、任务方法等相互关系法度、法规、法规和盘问,2014年诚信任务、
刻苦的、孤独负担工作,正量了解公司的创作经纪和运作,如期列席董事会
讨论,董事讨论案的故意的,正量防守公司和隐名的恩惠,详细制定孤独性更好地
董事的功能。
以下是我对孤独董事职责或工作实行健康状况的音色:

单独是第单独。、2014 年度列席董事会和列席隐名大会
1、2014 年度,董事会讨论、隐名大会的激发适合法定盘问顺序,值得注意的
经纪方针决策等值得注意的事项已实行完整的。,合法无效。
2、列席董事会:
公司在2014年内必须5家董事会。,我亲自列席了董事会5次讨论。。自特别基金设法对付机构
列席讨论,无省略产生。闭会前,我用各种各样的方法来做。,公司设法对付
营的设法对付保留了装满的的沟通。,董事会沉着的法案的当心审察,并在此依据
上,孤独、成立、心细行使赋予特权,防守公司的作为一个整体恩惠和合法权利。本
在心细审察的依据,普通平民的承认公猪的法案。,无提
出反对国教、反对国教和弃权的例。
3、列席隐名大会:
2014 年度,公司聚集4次隐名大会,我亲自上了4次隐名大会。。

    二、孤独风景
2014febrero二月六月,涉及原生的届董事会第十十分讨论沉着的修正案<公>
涉及利润分配策略建议的孤独风景;
六月,六月,四月,天,2014,论D第十四届董事会聚集的公司恩惠
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2014 年孤独董事述职音色

《运转拨款发射条例草案》中颁发了孤独风景。;
2014 -七月-工友- 1天,论首届第十五届公猪讨论上的公司董事
《选举协商会议条例草案》中颁发了孤独的风景。;
2014 -七月- 18天,第二次讨论沉着的公司就业问题
高级设法对付人员的鸟嘴相接触表达孤独风景。

    三、董事会协商会议的任务
正量助长D工作委员会专业协商会议任务,激化专业重大聚会。董事会审计
协商会议、薪酬与抑制协商会议、战术协商会议和指定协商会议。说话指定协商会议
员、董事会薪酬和评价协商会议分子。2014将实行以下职责或工作:
说话公司指定协商会议的分子。,作为激发人。,比照孤独董事的任务方法、
《公猪指定协商会议任务管理》的规则,正量插脚指定协商会议的每天
常任务,对公司董事、对高级设法对付人员选择基准和顺序的建议,取得指定协商会议
了解内幕的人协商会议主席的职责或工作。
个人作为董事会薪酬和评价协商会议分子,比照孤独董事的任务方法、
董事会薪酬方法和任务方法的规则,对公司董事的心细审察
事、监事、高级设法对付人员的军人健康状况和 2014 年度公司高级设法对付人员薪酬发射,
实在实行了董事会薪酬和评价协商会议分子的责任感和工作。

    四、公司与孤独董事任务的和谐
公司董事长、执行经理、董事会大臣、CFO和孤独董事管保等高级设法对付人员
时限一致,使孤独董事并驾齐驱公司的创作预定计划,做很多事实。
孤独判别新闻。同时,聚集董事会及使关心讨论前,公司精心组织和预备讨论资料。,
即时精确的调动,助长孤独董事的任务,正量无效地与孤独董事合群
的任务。

    五、剩余部分任务
2014 年度,这家公司健康状况良好。,董事会、聚集隐名大会、激发适合法定盘问
顺序,首要事情方针决策迅速移动中先前取得了相互关系顺序。。2014 年度个人不存在建议聚集董
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2014 年孤独董事述职音色

事会、涉及会计事务所遣散的建议、表面审计与充当顾问公司孤独插脚的建议。
2015 年,我将恪守使关心法度和法规的规则和R。,持续负责地做每件事
责、心细、可信赖的、负责实行孤独董事的职责或工作,不断加强相同公司的董事会、中西部及东部各州的县议会、
设法对付与设法对付的沟通与合群,详细制定孤独董事的功能,防守承认隐名,主要地中小隐名
隐名的合法合法权利,助长公司不乱开展,创立公司诚信、诚信的良好形象,详细制定
正量无益的功能。

                                                孤独董事
陈志平
2015四月20天

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