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[董事会]G郑煤电董事会决议公告

时间:2018-11-04 16:57来源:网络整理 作者:admin 点击:

工夫:2005年11月14日 15:33∶59与倾斜飞行广泛分布

第三届董事会第十五次集合公报

[特殊激励] 公司和董事会会员身份保证人A的事实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许重要人物脱漏承当共同责任。。

郑州煤炭第三届董事会第十五次集合暨,于2005年11月11日在郑州市航海中路99号金中都饭馆四楼集合室传唤,集合应完成13名董事。,致7位董事,代表13方开票,牛森颖主席,副主席郭匡胜,导演袁青伟、张宇董,孤独董事邹元、李煜没接合点商务集合。,内侧,牛桑英付托蒋光洁副董事长。,郭民生、李煜付托王树伟首长,张宇董付托董事旺格秦,袁庆伟、邹远零件付托孤独董事贾耀琳。、鲁鸿贵替换行使投票权,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。集合由副主席蒋光洁假造掌管。,公司监事、高级管理权杖列席了集合。。集合去世考虑了国务院签名中国1971证监会《在附近的繁殖股票上市的公司大多的启发》(国发[2005]34号),并长以下判决:
一、在附近的引起董事会相干审计政务会的求婚是分歧的。。

依据公司条例和构成方式的第一百四十六条规则,集合被议论了。,决议言之有理资产防护化市政务会审计政务会,并决议将这一手势参考股东大会尊敬。。

董事会关系市复核政务会结合权杖为:
首长长官:鲁鸿贵
委 员:蒋广杰 王树卫 林家尧 余 丽
投票数导致:13票同意,0票支持,0票弃权。

二、在附近的整洁的专业政务会工作权杖结合的求婚。

从董事会的变动看,静止专门政务会的董事会结合。整洁的后的权杖列举如下。:
1、战术政务会 首长长官:牲口营
长官:蒋广杰 袁庆伟 郭民生 王树卫
2、审计政务会 首长长官:林家尧
长官:袁庆伟 杨松军 高宏新 张宇董
3、挑选政务会 首长长官:牲口营
长官:蒋广杰 郭民生 王树卫 鲁鸿贵
4、薪酬与估价政务会 首长长官:鲁鸿贵
长官:杨松军 高宏新 张宇董 林家尧
5、捏造技术规章政务会 首长长官:杨松军
长官:旺格秦 高宏新 王树卫
投票数导致:13票同意,0票支持,0票弃权。

本公报。

郑州煤电股份有限公司董事会
二、00、五、11月11日

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